Blanqueo de capitales

SEMINARIOS REALIZADOS

22 de noviembre

Sinceramiento Fiscal: ¿por qué ahora?, ¿cómo?, ¿y después qué?

1.Ante un cambio de paradigmas.
2.La situación de jurisdicciones clave (Uruguay, Suiza, Panamá, BVI, Estados Unidos) frente a los acuerdos de intercambio de información.
3.Alternativas posibles de blanqueo
4.Estrategias para optimizar la situación del contribuyente a futuro.

Expositores

Cecilia Goldemberg
Contadora Pública y Lic. en Administración (UBA). Asesora en tratamiento tributario de negocios complejos y planificación fiscal de inversiones.

Andrés Saladino
Contador Público (UBA). Experto en problemática tributaria internacional y nacional. Conductor del programa de TV "Actualida impositiva".

Gabriel Hermida
Contador Público (UBA). Experto en tributación y planificación fiscal nacional e internacional. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y la International Fiscal Association (IFA).

Félix Rolando
Contador Público (UBA). Miembro del Consejo Consultivo en el área tributaria de la A.F.I.P. Experto en problemática tributaria internacional y nacional, impacto en los negocios empresariales y desarrollo de planificaciones fiscales.

Gabriela Clerc
Contadora Pública (UBA). Experiencia en auditorías impositivas y previsionales, tax planning. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales

Valeria D'Alessandro
Abogada, Magíster en Derecho Tributario (UCA), posgraduación en Derecho Tributario Internacional (Universidad de Leiden, Holanda). Experiencia en análisis jurídico-impositivo, reorganizaciones societarias, wealth planning. Miembro titular del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Suizo Argentina.

29 de septiembre

Ley de Sinceramiento Fiscal, Fideicomisos y Prevención en el Lavado de Activos

Expositores

Dr. Federico DiPasquale
Abogado, Ex Director General de la Fiscalía Antilavado del Ministerio Público Fiscal. Evaluador del FATF/GAFI.

Dr. Federico Leyría
Escribano, abogado. Socio de la Escribanía Ceriani Cernadas, Leyría y Novaro. Profesor Universidad Notarial.

Ph.D. Francisco M. Pertierra Cánepa
Dr.en Dirección de Empresas, MBA e Ingeniero. Profesor UCEMA. Presidente de la Asociación Argentina de Fideicomisos y FID (AAFyFID).

26 de septiembre

Régimen de Sinceramiento Fiscal: Beneficios, riesgos e incertidumbres

¿Cuáles son los beneficios de sincerarse fiscalmente ahora?
¿A qué riesgos podemos enfrentarnos?
¿Qué aspectos quedan inciertos para nuestra toma de decisión?

Expositores

Javier Sabin
Contador Público, Socio de impuestos de EY

Osvaldo Flores
Contador Público, Socio de impuestos de EY

5 de septiembre

Régimen de Sinceramiento Fiscal: análisis de la normativa vigente a la fecha y otros aspectos relevantes a considerar

Contenidos clave: Se profundizará con los asistentes en las diversas aplicaciones de la normativa vigente vinculada al régimen de sinceramiento fiscal (Ley 27260; Decreto 895/2016; Resoluciones Generales AFIP que reglamentan el régimen; Normas complementarias). Se debatirá sobre los aspectos relevantes que surgen del régimen de referencia.

Expositores

Horacio Dinice
Profesor Titular de Impuestos 1, Universidad del CEMA. Socio del Departamento de Impuestos, Deloitte.

María Inés Del Gener
Contadora. Profesora Titular de Impuestos 2, Universidad del CEMA. Socia del Departamento de Impuestos, Deloitte

Cynthia Calligaro
Abogada. Senior Manager, Corporate, Commercial & Tax Controversy, Deloitte.

31 de agosto

El Blanqueo en el comercio exterior - flexibilización en régimen cambiario y ley penal cambiaria

Contenidos clave: ¿Cómo afecta el blanqueo al comercio exterior? ¿Qué cuestiones del derecho financiero, cambiario y penal cambiario debemos atender? ¿Qué implica la flexibilización en el régimen cambiario?

Expositores

Graciela Álvarez Agudo
Abogada, especializada en derecho financiero, cambiario, penal cambiario y comercio exterior. Socia Riva & Álvarez Agudo abogados.

Jorge Riva
Abogado, especializado en comercio internacional y cambios.Socio Riva & Alvarez Agudo abogados.

19 de agosto

Ley de Blanqueo y Economía Real: potencialidades e incongruencias

Contenidos clave: alternativas de blanqueo; la economía real; potencialidad; el 3 x 1; los fondos comunes de inversión y los fideicomisos; las inconsistencias; perspectivas.

Expositores

Francisco M. Pertierra Cánepa.
Dr. en Dirección de Empresas, MBA e Ingeniero. Profesor UCEMA. Presidente de la Asociación Argentina de Fideicomisos y FID (AAFyFID). Autor del libro "Fideicomiso y Negocios", Alfaomega, 2014.

Manuel Gómez de la Lastra.
Abogado y Economista. Socio Honorario de la Asociación Argentina de Fideicomisos y FID (AAFyFID). Autor del libro; Fondos de Inversión Directa y Fideicomisos, La Ley, 2003.

4 y 12 de agosto

Blanqueo impositivo, moratoria, beneficios y reforma impositiva

Contenidos clave: Blanqueo de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país, y en el exterior. Régimen de moratoria impositiva, previsional y aduanera. Beneficios para contribuyentes cumplidores. Reforma impositiva.

Expositor

Mario Volman.
Kaplan,Volman y Asociados. Profesor de la Universidad del CEMA.

25 de agosto

Régimen de blanqueo y moratoria – Su reglamentación- Un puente al lugar donde nunca debimos dejar de estar

Contenidos clave: ¿Qué impacto tendrá el blanqueo de capitales? ¿Cómo afectará el nuevo régimen de moratoria? ¿Será el último puente para bienes no declarados en el exterior? Alternativas de inversión frente a la ley de sinceramiento fiscal

Expositores

Eduardo Crespo
(Profesor Titular de Impuestos, UCEMA. Contador; socio del TAX Department, KPMG)

Enrique Pelle
(Profesor Asociado de Impuestos, UCEMA. Contador; Gerente Senior TAX Department, KPMG)

Gustavo de Gennaro
(Managing Director Regional Corporates, PUENTE)