Lavado de Dinero

El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa es el conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos y causas que creen incentivos destinados a repeler y, así, proteger las actividades económicas, en particular aquellas industrias más expuestas que, por su naturaleza, son canales de transferencia de activos.

En este convencimiento la UCEMA crea un programa ejecutivo especializado que plantea de manera amplia, y con una metodología rigurosa, los aspectos fundamentales de las distintas facetas de trabajo en la materia.

Con conocimiento, educación y formación en la prevención e investigación surgirán propuestas nuevas y de mejora para combatir las actividades de lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y el financiamiento del crimen organizado.

La UCEMA conforma, junto a prestigiosas universidades del país, el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) y allí integra la Comisión de Políticas de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Desde esta visión damos la bienvenida a todo profesional que comparta el desafío del conocimiento para la prevención.

Cuerpo docente

Germán Campi, Nicolas Dapena, Roberto Durrieu Figueroa, Agustin Flah, Cecilia Lanús Ocampo, Daniel Reynoso, Patricia Zeisel.

Objetivo

Al finalizar el ciclo de 12 reuniones del programa, los profesionales adquirirán un conocimiento integral de la problemática actual del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado en el país, la región y el mundo.

Tratarán el problema de las drogas, el narcotráfico y el crimen organizado. Conocerán con solvencia acerca del origen histórico contemporáneo del tema en el ámbito internacional y nacional, y los protocolos y estándares de cumplimiento, acciones y recomendaciones.

También abordarán los conceptos del delito de lavado de activos según ley 25.246, modificada por ley 26.683, y de financiación del terrorismo según 26.268 modificada por ley 26.734.

Los participantes profundizarán, además, en herramientas de derecho penal administrativo, operación inusual, operación sospechosa y la figura de los sujetos obligados a informar.

Capacitarse y comprender acerca de la prevención y su enfoque regulatorio. Abarcar el análisis desde el origen histórico contemporáneo al sistema de enfoque basado en riesgo, la nueva regulación UIF 30-E/17 Gestión de Riesgos Lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), su nueva metodología y su conexión con cormas concordantes BCRA. Implementación del enfoque basado en riesgo.

¿Hacia quienes va dirigido el Programa?

Se dirige a todo profesional especialmente interesado en adquirir una capacitación integral en la prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado.
El programa es una herramienta de valor para directivos, responsables de unidades de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, y para otros funcionarios de nivel superior y medio de entidades bancarias, financieras, cambiarias, bursátiles, “sujetos obligados” a informar, contadores públicos y escribanos.
También resulta de necesidad para las demás actividades y profesiones no financieras que resultan alcanzadas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.